Дипломная работа: История развития мошенничества

Содержание

Глава 1. Генезис развития мошенничества и его криминалистическая
характеристика.
1.1 История развития мошенничества
1.2 Криминалистическая характеристика мошенничества.

Глава 2. Особенности проведения следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий при расследовании мошенничества.
2.1 Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по выявлению мошенничества
2.2 Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества
2.3 Следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании мошеннических действий
2.4 Тактика последующих следственных действий по делам о мошенничестве.
2.5 Экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества.
Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем мире.
Разработка методов борьбы с мошенничеством предполагает изучение истории появления данного вида преступления, существовавших средств и методов борьбы с ним, поскольку мошенничество представляет собой один из наиболее опасных видов преступной деятельности, которым причиняется громадный ущерб населению и стране в целом. Для того чтобы говорить о криминалистических методах и средствах борьбы с мошенничеством, целесообразно рассмотреть вопросы возникновения и развития данного вида преступной деятельности, наиболее характерные способы мошеннического обмана на том или ином пути развития человеческого общества.
Говоря о мошенничестве, о его возникновении как деятельности по завладению чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, можно предположить, что это произошло одновременно с разделением общества на классы, с разделом имущества, т.е. с моментом, когда имущество перестало быть общественным. С появлением класса собственников и неимущих, возникли отношения по поводу владения и распоряжения имуществом. Кто-то имел больше, кто-то меньше, и не всегда имущество в большем количестве принадлежало самому сильному, чаще самому хитрому, сообразительному. История свидетельствует, что одним из наиболее древнейших способов мошенничества был подлог различных документов. Подлоги документов были весьма распространены уже в древнем Риме. Подлоги завещаний были в ту эпоху обычным явлениям. Даже честные люди не брезговали обогатиться таким образом. На основе исторических исследований сделан вывод о том, что криминалистическая экспертиза подложных документов зародилась столь же давно, как и судебно-медицинская. Можно сделать вывод, что параллельно с появлением способов мошеннического завладения чужим имуществом появились и способы борьбы с ними.
Византийский император Юстиниан (527-565) в своем своде законов, более известных как Дигесты Юстиниана, предусмотрел ответственность за совершение обманных действий и азартные игры. Так, титулом пятым (об игроках в азартные игры) предусматривалась ответственность за различные азартные игры, например, в кости. Титул шестой, озаглавленный «Если производящий укажет ложную меру», предусматривал ответственность за совершение обманных действий при измерении и указании размеров покупаемых или продаваемых земельных участков.
На протяжении длительного времени на территории Европы одним из основных видов мошенничества была подделка документов с целью получения имущественных выгод, поэтому этой проблеме уделялось значительное внимание. В начале 17 века в Париже была издана работа Демелле «Советы по распознанию поддельных рукописей и сравнению почерков и подписей для того, чтобы уметь видеть и обнаруживать всякие подделки: с подробным и полным объяснением искусства письма; о том, как распознать и расшифровать «скрытые и тайные письма». В 17 же веке в Париже публикуется книга Ж.Равено «Трактат об исследовании письма». Позднее эта книга была сожжена по требованию судебных властей, полагавших, что она может научить преступников более современным способам подлогов.
Говоря о том же периоде времени, Г.Гросс описал следующий способ мошенничества, существовавший в средние века, с использованием поддельных печатей. Один итальянский аббат для снятия слепков с печатей пользовался особенным веществом. Знаменитый подделыватель печатей Шелендорф в 14 веке действовал при помощи серной кислоты. Часто поддельные печати изготавливались самостоятельно, и власти издавали специальные указы, которыми преследовали подлоги печати, практиковавшиеся разными способами.
В 18 веке в указаниях генерала полицмейстера Девьера говорилось, что мошенничество и обман сделались обычным явлением. Рост преступности в то время, в общем, был связан с экономическим положением, а с 18 века с политической нестабильностью. В указанный период разрабатывается преступный жаргон-блатная музыка, в разработке которой, согласно исследованиям В.И.Даля, активное участие принимали столичные воры и мошенники. Одним из известных представителей преступного мира того времени являлся Ванька Каин, знаменитый московский вор и мошенник. Его подвиги были описаны во многих произведениях художественной литературы, и в работах юристов в частности, А.И.Гуровым «Профессиональная преступность. Прошлое и настоящее». Для обучения игорному обману, Ванька Каин ездил в проезжее село Валдай. Здесь находилась шулерская академия. Валдайцы учили играм в фараон, квинтич, бирби и прочие науки.
К числу основных способов мошенничества того времени можно отнести: карточное мошенничество, подлог кредитных бумаг, продажа поддельных документов под видом настоящих, подлог документов по наследованию. Совершались эти и некоторые другие виды мошенничества в основном преступниками-профессионалами. Мошенники того времени были уже профессионалами, избравшими данный вид преступления, как способ для существования, о чем свидетельствует статистика, приводимая также Е.Н.Тарновским: на 100 осужденных, совершивших повторно аналогичные преступления, приходилось 14% осужденных за мошенничество и подлоги.
Во всех странах по мере возникновения по мере возникновения государственных полицейских учреждений, данные о способах совершения преступлений, в том числе и мошенничества, стали систематизироваться и в совокупности с другими методами («словесным портретом», сигналитической фотографией, дактилоскопией) положили начало уголовной регистрации, используемой для розыска, идентификации и изобличения преступников.
Анализ литературы, посвященной государству и праву Казахстана и освещающей период развития государственности на территории Казахстана до соединения с Россией и после, позволяет сделать вывод о том, что нормы обычного права, которыми издревле регулировались отношения между казахами, решалось на основе обычного права, законов шариата. Одним из таких сводов обычного права, дошедшего до нас, является «Жеты Жаргы», который также назывался «Уложение хана Тауке». К сожалению, не имеется письменных вариантов данного памятника казахского обычного права, тем более нет сведений о статистике применения его норм. Проведенные исследования показали, что в Казахском обычном праве не было специального термина «преступление», он сливался с понятием дурного поступка.
Мошенничество, по всей видимости, подпадало под категорию воровства. После соединения с Россией, царским правительством предпринимались действия по изучению норм обычного права казахов с целью приведения их в соответствие с законами, действовавшими в Российской империи . В частности, в марте 1882 года генерал-губернатором Западной Сибири была разослана уездным начальникам Семипалатинской области программа для изучения юридических обычаев инородцев Западной Сибири, т.е. казахов.
Вопросы отнесения преступления казахов к мошенничеству усматриваются в работе Мякутина А.И. «Юридический быт киргизов» Оренбург 1911год. Зиманова С.С. «Проблемы казахского обычного права» 1989 год, и в материалах по казахскому обычному праву.
Дальнейшие развитие мошенничества происходило на фоне интегрирования Казахстана в экономическую жизнь России, в связи с чем можно говорить о том, что мошенничество в Казахстане развивалось также, как и в России. Однако исторический аспект мошенничества следует рассматривать более широко, в рамках развития данного вида преступной деятельности не только Казахстана и России, но Европы и Америки.
Так, уголовное законодательство многих современных государств предусматривает в своих нормах мошенничество, как одно из преступлений, направленных против собственности. Определения, даваемые в уголовных законах иностранных государств, во многом сходны, но при этом имеют и определенные черты, соответствующие социальным, экономическим, правовым и другим особенностям конкретного государства. Например, французское уголовное законодательство определяет действие того, кто совершает мошенничество, следующим образом 6: "Тот, кто, используя ложное имя или звание, либо прибегнув к обманным уловкам с целью убедить в существовании мнимых предприятий, мнимой власти или кредита или с целью породить надежду или опасение в отношении какого - либо успеха, происшествия или любого другого вымышленного события, понудит к передаче или выдаче денежных ценностей, движимого имущества или облигаций, распоряжений, векселей и т. п. и одним из этих способов выманит все или часть имущества другого". При этом французское законодательство разделяет мошенничество и злоупотребление доверием и выносит последнее в отдельную статью7.
В УК ФРГ основной состав мошенничества определяется как действия того, кто "с намерением доставить себе или третьему лицу противоправную имущественную выгоду причинит ущерб имуществу другого путем введения его в заблуждение или поддержания в нем заблуждения, выдавая ложные факты за истинное, или искажая, или скрывая действительные факты".
Кодексы американских штатов рассматривают мошенничество в качестве разновидности более общего понятия хищения, наряду с кражей и присвоением. Однако некоторые виды мошеннических действий выделяются этими кодексами в самостоятельные преступления (например, обман кредиторов).
В период с 1917 по 1922 г.г. в СССР были изданы законодательные акты, предусматривающие общие основы борьбы с преступлениями против собственности1. Само мошенничество как преступление против собственности было закреплено в УК РСФСР 1922 года в главе об имущественных преступлениях. Ст. 187 предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, ст. 188 – за мошенничество в отношении социалистического имущества.
Предусматривалось, что мошенничество в отношении имущества частных лиц влекло исправительно-трудовые работы на срок до шести месяцев или лишение свободы на тот же срок, мошенничество, имевшее своим последствием убыток, причиненный государственному или общественному учреждению, каралось лишением свободы на срок до одного года 8.
Следующим этапом было закрепление мошенничества в УК РСФСР 1926 года. В соответствии с дифференциацией собственности в государстве, дифференцировалась и ответственность за мошенничество: часть 1 ст. 169 УК предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, а часть 2 статьи 169 – за мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению.
4 июня 1947 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества". Он стал единственным актом, предусматривающим ответственность за хищение (соответствующие статьи УК 1926 года не применялись). Указ не давал исчерпывающего перечня форм хищения. Однако на практике выделение форм (в том числе и мошенничества) происходило в соответствии со статьями УК (хотя при квалификации на них не ссылались). Период его действия закончился лишь в 1958 году с принятием "Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик" от 25 декабря и Уголовного кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года, введенного в действие с 1 января 1961 года. В соответствии с изменениями, произошедшими в политической, экономической, социальной сферах общественной жизни Казахстана, была основательна, изменена законодательная база государства, приведена в соответствие с требованиями объективной действительности. В уголовном законодательстве конкретно это выразилось в принятии 16 июля 1997 года нового Уголовного кодекса Республики Казахстан и введении его в действие с 9 июля 1998 года. Он базируется на Конституции Республики Казахстан и закрепленных ею социальных ценностях, существующих в демократических правовых государствах. Он содержит ряд принципиальных положений, отличающих, его от старого, и акцентирован в первую очередь на защиту личности, затем общества и государства. В целом кодекс соответствует сложившейся в Казахстане криминальной обстановке, в его структуру введены новые главы, статьи, призванные обеспечить деятельность правоохранительных органов по борьбе с новыми формами и видами преступности, в частности, организованной, в сфере экономики и др.
В главе 6 Уголовного Кодекса РК "Преступления против собственности" предусмотрена статья 177, определяющая понятие и ответственность за мошенничество. Диспозиция этой уголовно-правовой нормы состоит из трех частей: в части 1 предусмотрен основной состав, в части 2 – квалифицированный и в части 3 – особо квалифицированный.
Часть 1 ст. 177 УК РК определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Часть 2 ст. 177 УК РК предусматривает мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба гражданину. Часть 3 ст. 177 УК РК предусматривает мошенничество, совершенное организованной группой; в крупном размере; лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

1-2 Криминалистическая характеристика мошенничества
Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов9.
Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления, а так же особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.
Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.
Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи10.
По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.
Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления.
Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного анализа и обобщения значительного эмпирического материала.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет большое значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.
Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия.
В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить:
1)типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений
2) сведения о предмете преступного посягательства
3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения
4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации
5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений
6) обобщенные данные о связях преступлений между собой
7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений
8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении
9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления
10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.
Криминалистическая характеристика мошенничества – это совокупность элементов, отражающих существенные обстоятельства данного вида преступлений и позволяющих на основе выявленных связей между ними осуществлять переход от известных фактов к ранее неизвестным, получив тем самым необходимые сведения для раскрытия, расследования и предупреждения этого вида хищений.11
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко, и появилось в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.
По мнению Васильева А.Н. в криминалистике, под следственной ситуацией целесообразно понимать ход, состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств. Значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».
Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий:
1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения).
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда, с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств).
3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности)12.
4)преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы. При этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере).
Таковы, в целом, типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.
Сведения о предмете преступного посягательства.
Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента). Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права лицу, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему.13 соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.
Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних.
При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта. Затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати, т.е. осуществляют частичную подделку документов. Такова характеристика предмета посягательства мошенничества.
Данные о способе совершения мошеннических действий.
Способ совершения преступления является основным средством отражения преступного акта в окружающей среде. Поскольку субъект преступления отражается через свои свойства, то свойства личности и способы действия выступают как средства отражения, то есть как форма связи между отражаемым и отражающими объектами.
Способ совершения преступления - система объединенных единым замыслом действий преступника (преступников) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и приемов.
Распространенными в настоящее время способами мошеннических посягательств на государственное, общественное имущество, имущество предприятий, организаций являются:
- незаконное получение государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения, а также надбавок к зарплате с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, различных заслугах, заработке, образовании;
- приобретение тех или иных товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы, либо получение их напрокат с последующей продажей или присвоением. При этом часто используются фиктивные или похищенные документы (паспорта, справки с места работы);
- завладение имуществам посредством обсчета кассира или продавца при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи;
- незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества;
- получение товара или денег по фиктивным финансовым документам (чекам, кредитным карточкам, аккредитивом либо другим документом безналичной оплаты).
- завладение имуществом путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции. 14При этом мошенники выступают как от реально существующих организаций, так и от имени несуществующих фирм, используя наряду с действительными также фиктивные и подложные документы (платежные поручения, складские расписки, товарные накладные, чековые книжки и т.п.):
- необоснованное получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования как реальных, так и несуществующих кооперативов, предприятий, товариществ, общественных организаций (лжепредпринимательство).
- завладение денежными средствами финансовых учреждений путем введения в заблуждение его работников (обман) о финансово-хозяйственной деятельности предприятий и целевом использовании полученных средств (например, ложное банкротство);
- незаконное перечисление денежных средств на счета фиктивных юридических и физических лиц и последующее их присвоение, совершаемое работниками финансовых учреждений с использованием своего служебного положения;
- незаконное обналичивание денежных средств с использованием подставных лиц, организаций и поддельных документов (фиктивных регистрационных и учредительных документов, договоров, контрактов).
Существует мнение, что мошенничеством является также временное использование предприятиями, кооперативами и т.п. в своих целях чужых денег, полученных ими за работы и услуги, которые фактически не выполняются. Поскольку в большинстве случаев между сторонами существуют договорные отношения и их субъектами выступают юридические лица, то следственная и судебная практика такого рода деяния относят к гражданско-правовым отношениям.
В отношении личного имущества граждан распространенными являются следующие виды мошеннического завладения имуществом:
- под предлогом оказания помощи в приобретении (сбыте) дефицитных товаров, либо товаров по ценам ниже государственных или рыночных, а также в получении жилья, при поступлении в учебные заведения, на работу, при приобретении путевок для отдыха, поездки за границу и т.п. Получив имущество, мошенники скрываются по заранее намеченному пути (например, через запасные выходы из помещения или подъезды, дворы со сквозными проходами);
- вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся к продаже (продажа вещевой куклы). Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на дешевую вещь в такой же обертке;
- продажа подделок ювелирных изделий ("фармазонство"). Сюда же можно отнести продажу недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужых этикеток, эмблем, фирменных обозначений;
- обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка" или "вздержка"). В этом случае мошенник сначала отсчитывает нужную сумму, демонстрирует ее потерпевшему, а при вручении часть купюр зажимает (сламывает) или сбрасывает под ноги. Иногда сначала потерпевшему вручается неполная сумма. А после обнаружения тем недостачи преступник берется пересчитать деньги, добавляет при этом недостающую сумму, а часть купюр похищает. В настоящее время этот способ широко распространен при купле продажи иностранной валюты с рук, при торговле на рынках;
- вручение потерпевшему денежной куклы при оплате покупок. При этом могут применяться конверты, свертки, и более сложные приспособления в виде специально подготовленных портмоне, портфелей с прорезями, куда на глазах у потерпевшего кладутся деньги, а затем незаметно подменяются на куклу;
- подбрасывание потерпевшему денежной куклы или поддельных ценностей и последующее участие в дележе находки ("подкидка"). Например, один из мошенников играет роль человека, потерявшего сверток с деньгами, другой — нашедшего его на глазах у потерпевшего. Иногда денежная "кукла" подбрасывается так умело, что потерпевший сам поднимает ее. Преступник предлагает ему поделить найденные деньги в заранее намеченном месте (подъезде, дворе и т.д.). Создав видимость опасности, мошенник кладет "находку" в карман обманываемого и требует отдать часть денег или ценные вещи.15 В тот момент, когда потерпевший отсчитывает деньги или отдает свои вещи, приближается сообщник, якобы потерявший деньги. Преступник предлагает гражданину через несколько минут встретиться в условленном месте и окончательно поделить "находку", после чего мошенники скрываются;
- при нечестной игре в карты ("шулерство"), а также в другие азартные игры (наперстки, кости, лотерея и.д.);
- под предлогом гадания и знахарства в тех случаях, когда оно послужило поводом для получения преступником ценностей, якобы необходимых для того, чтобы "узнать судьбу", "приворожить жениха" и т.п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;
- путем производства самочинного обыска, взимания штрафов лицами, выдающими себя за работников милиции, прокуратуры. Ими же применяется способ, именуемый "разгоном". Например, участники преступной группы узнают адрес гражданина, располагающего ценными вещами (деньгами), добытыми нечестным путем. Выбрав момент, когда тот находится на работе, сообщают жене (матери, другому родственнику), что глава семьи арестован и просил все ценности отнести в надежное место. Когда родственник выходит с чемоданом (свертком) из дома, его останавливают участники мошеннической группы и, представившись работниками милиции, требуют предъявить паспорт. Как правило, паспорта не оказывается, человеку предлагают вернуться в дом за документами, а вещи оставить под их присмотром. Как только обманутый входит в дом, мошенники с ценностями скрываются;
- под предлогом продажи или сдачи жилья в наем, как правило, чужого;
- получение имущества за оказание мнимых услуг, предлагаемых как от лица официальных, так и несуществующих предприятий, общественных или коммерческих организаций. Здесь и сбор денег для прокладки кабельного телевидения и для постройки памятников жертвам войны и сталинских репрессий, и осуществление ложной подписки на периодическую печать, и заключение мнимых договоров на изготовление мебели, других изделий, на ремонт квартир и т.д.
- продажа поддельных облигаций и лотерейных билетов, на которые якобы выпал выигрыш.
Существует также распространенный способ на языке профессионалов именуемый "киданием". Чаше всего применяется при купле продажи дорогостоящих вещей или автомашин, когда потерпевшему предъявляется для осмотра посторонний или угнанный автомобиль, а после получения денег мошенники скрываются, нередко на нем же. При этом используются поддельные документы;
- путем выдачи мошенниками себя за другое лицо, в частности за владельца вещей, оставленных потерпевшими на хранение в автоматических камерах хранения вокзалов, аэропортов. Как правило, преступнику удается подсмотреть часть сдаваемых вещей, и он их затем описывает кладовщику, ссылаясь на потерю шифра от ячейки. Существует также способ, когда мошенник, завладев паспортом случайного знакомого (как правило, находящегося в командировки) и узнав данные его родственников, дает последним телеграмму с просьбой перевести телеграфом определенную сумму денег под предлогом займа денег без намерения возвратить.
Таков далеко не полный перечень способов мошенничества, которые, также разнообразны, как сама человеческая изобретательность.
Сведения о субъекте мошеннических действий. Личность мошенника в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспосабливают их в соответствии с преступным замыслом. Такие качества формируются с возрастом и поэтому большинство мошенников — это лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет — 65%), в то время как несовершеннолетние составляют примерно 6%. Преобладают среди мошенников мужчины (около 75%). Среди мошенников весьма высок процент рецидива, в том числе специального (около 60% привлекаемых к ответственности за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно)16. При этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом (проявили ее около 85% осужденных).
На этом обстоятельстве основаны такие специфические виды криминалистических учетов, как: учеты фотоизображений и видеотеки разыскиваемых мошенников и лиц, ранее совершивших мошеннические действия, а также заподозренных в совершении мошенничества лиц. Учеты мошенников по способам совершения преступления; учеты поддельных медицинских рецептов и бланков (установление лиц по почерку или по способу изготовления поддельных документов).
Характерно, что очень редко (примерно в 4,5% случаев) мошенничество совершалось лицами в нетрезвом состоянии. Ведь для осуществления сложной мошеннической проделки требуется ясный рассудок и доверие потерпевшего, которого пьяный человек не внушает.
Условно мошенников можно разделить на четыре категории:
1) случайные мошенники, впервые совершившие преступление по легкомыслию, под влиянием обстоятельств или других лиц;
2) ранее судимые за мошенничество и другие преступления лица, в том числе рецидивисты, лица, не имеющие постоянного места жительства и рода занятий, совершающие в основном несложные мошеннические проделки в отношении личного имущества граждан, а иногда и кражи с целью добыть средства к существованию;
3) граждане обычно не судимые, совершаемые продолжаемое мошенничество, состоящее в получении пенсий, повышенной зарплаты, иных благ на основе поддельных документов;
4) мошенники-профессионалы, образ жизни которых связан с систематическим совершением этого вида преступлений, которые являются для них основным источником средств к существованию.
Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид:
- мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности;
- мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица.
Завершая криминалистическую характеристику мошенничества, следует отметить, что зачастую оно совершается лишь потому, что потерпевшие ведут себя неправильно. Иногда они излишне доверчивы, излишне простодушны, а иногда поступки потерпевших противоречат моральным нормам — они проявляют алчность, склонность к стяжательству, стремятся обойти существующие порядки торговли, приобретении жилья, поступления в вузы и становятся жертвами мошенников. Поэтому потерпевшие в ряде случаев, опасаясь публично признаться в своих неблаговидных поступках, не заявляют о совершенном в отношении их мошенничестве, либо в своих заявлениях сообщают полуправду, тем самым, выгораживая себя.17
Такое обстоятельство нередко затрудняет расследование мошенничества и, кроме того, повышает латентность этого вида преступления.
Глава 2.Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества.

2-1Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по выявлению мошенничества.

Под раскрытием преступления мы понимаем выявление на процессуальной или иной основе, а затем установление в ходе предварительного расследования по уголовному делу событий преступлений и лиц, их совершивших.
Под выявлением преступления следует понимать не единичный момент получения первичной информации о неизвестном преступном деянии, а процесс получения достаточной совокупности информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела.
Необходимо отметить, что условиями эффективного выявления мошенничества являются:
а) своевременность получения информации о признаках осуществления мошенничества, совершенствование ее сбора, хранения, поиска и передачи;
б) широкое использование оперативно- розыскной деятельности, организация и осуществление тактических и оперативно-тактических комбинаций и создание высокоэффективных поисковых технико-криминалистических средств;
в) повышение профессионального уровня работников организаций и учреждений;
г) совершенствование управленческих основ розыска (более полное использование различных форм помощи со стороны общественности, взаимодействие с оперативными службами органов внутренних дел, и т.д.).18
Быстрому раскрытию и всестороннему расследованию во многом способствует оперативная реакция на сообщение о преступлении.
Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям организаций, учреждений, предприятий и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков преступления.
Непосредственное обнаружение органом дознания хищения, совершенного путем мошенничества, предусматривающего проведение оперативно-розыскных мер для обнаружения преступления и лиц его совершивших.
Как известно, оперативно-розыскная деятельность — это основанная на законе и подзаконных нормативных актах система разведывательных мероприятий, связанных с использованием тактических и технических методов и средств, направленных на предупреждение, пресечение, раскрытие преступления и розыск преступников. Эта деятельность осуществляется органами дознания главным образом на основе применения непроцессуальных, преимущественно негласных средств и методов борьбы с преступностью.19
В современных условиях борьбы с мошенничеством оперативно-розыскные органы используют следующие основные методы установления преступников: по известным признакам их внешности (по приметам); по следам и предметам, оставленным ими на месте преступления; по их связям.
Установление мошенников по признакам их внешности (по приметам) осуществляется путем:
а) опознания по фотоснимкам, словесному портрету и описанию одежды в местах наиболее вероятного пребывания подозреваемого;
б) опознания по фотокарточкам при предъявлении альбома разыскиваемых лиц или отдельных фотокарточек лицам, ранее сталкивавшимся с данным мошенником.
Установление мошенника по следам и предметам, оставляемым им, прежде всего, предполагает: исследование пальцевых отпечатков, выявленных на предметах и документах, которых касался преступник, а также определение принадлежности предметов, оставленных преступником или замеченных у него в момент совершения преступления.
Розыск мошенника по его связям обычно осуществляется путем выявления его через лиц, сбывающих предметы и ценности, добытые преступным путем, а также через лиц, вместе с которыми он тратил похищенные деньги. Если известны какие-либо установочные данные о нем, розыск осуществляется через его родственников или знакомых.
В результате оперативно-розыскной деятельности нередко удается задержать мошенника на месте преступления, в частности, одним из способов совершения мошенничества является получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам. Уголовные дела о подобных хищениях обычно возбуждаются в связи с задержанием предъявителей таких документов. При этом иногда возбуждению уголовного дела предшествует проведение оперативных мероприятий по линии в отношении лиц, подозреваемых в подделке финансовых документов.
Необходимо подчеркнуть, что оперативно-розыскная деятельность является уголовно-процессуальной. Конкретные направления предварительной проверки, обстоятельства, подлежащие установлению, объем и последовательность проведения проверочных действий определяются, исходя из:
а) уголовно-правовых и криминалистических особенностей конкретного преступления, признаки которого выявлены;
б) объема и содержания поступившей информации, которая в большинстве случаев содержит лишь сведения об отдельных признаках состава преступления;
в) источников исходной информации;
г) особенностей, складывающихся при проверке обстановки.
Так, в заявлениях граждан, материалах поступивших от организаций, иногда имеются сведения о подозреваемом, но отсутствуют достаточные данные о самом событии и трудно решить, действительно ли имело место мошенничество. В случаях явки мошенников с повинной, как правило, отсутствует информация о потерпевших. Иногда исходная информация может быть ошибочной либо заведомо ложной. В таких случаях очевидна необходимость доследственной проверки органами дознания поступившей информации о мошенничестве. Доследственная проверка может заключаться в проведении следующих действий: получении объяснений от потерпевших и очевидцев, истребовании документов, проведении осмотра места происшествия, предварительных исследований, розыскных и оперативных мероприятий. Однако в некоторых случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления потерпевшим, свидетелями, работниками милиции и характер происшедшего события ясен, имеются в наличии вещественные доказательства, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает20. Нужно, не теряя напрасно время, возбуждать уголовное дело и приступать к закреплению доказательств.
Анализ судебно-следственной практики показывает, что предварительная проверка первичных материалов проводится фактически по всем сообщениям о мошенничестве. Очень важно при этом помнить, что целью предварительной проверки является собирание достаточных сведений для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. В то же время еще не изжита вредная практика предварительных проверок по материалам и сообщениям, в которых содержатся прямые указания на то, что было совершено хищение. Пользуясь тем, что прокуроры и следователи проводят такие длительные и ненужные проверки, преступники нередко заметают следы преступления, прячут похищенное и нажитое преступным путем имущество.
В следственной практике встречаются случаи, когда в порядке предварительной проверки следователь неоднократно отбирает объяснения от одних и тех же лиц, иногда запрашивает совершенно ненужные документы. Это является грубым нарушением закона, приводит к ослаблению борьбы с преступностью и нередко объясняется стремлением отдельных работников застраховаться от возможного возвращения уголовного дела на доследование.
Важно очертить круг основных признаков мошенничества, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Иногда признаки мошенничества бывают очевидными: при задержании мошенника с поличным, когда он получал что-либо по подложным документам, при явке мошенника с повинной; при обнаружении поддельных документов. Но в большинстве случаев признаки хищения могут быть выявлены только после тщательной предварительной проверки первичных материалов. Выявление признаков хищения как начальный момент раскрытия преступления, активная деятельность в этом направлении являются не менее важной задачей, чем само предварительное расследование после возбуждения уголовного дела.
Методика предварительной проверки материалов, указывающих на совершение мошенничества, имеет ряд особенностей, хотя в основном не отличается от приемов проверки материалов по делам о хищениях, совершенных другими способами. Эти особенности обусловлены спецификой способа совершения мошенничества, свойствами личности мошенника и другими элементами криминалистической характеристики.
Для правильной организации предварительной проверки материалов большое значение имеет своевременность получения информации о мошенничестве. Некоторые должностные лица, стремясь создать видимость благополучия в работе организации и скрыть те или иные нарушения, несвоевременно сообщают о совершенном или готовящемся преступлении.
Лица, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество, могут пояснить, где и когда совершено мошенничество, каким способом, какие документы использовались в целях обмана, сколько было мошенников, их приметы, как они вели себя во время совершения преступления, что делал каждый из них конкретно, каков размер причиненного материального ущерба21.
Одним из важнейших источников доказательств по делам о завладении имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием являются документы. В связи с этим большое значение имеет своевременное изучения документооборота, структуры, существующей системы оформления документов.
Поддельные документы дают возможность мошенникам получить определенные льготы, деньги, товары, но и в то же время несут на себе материальные следы преступления, позволяют в стадии проверки правильно сигналом о совершенном мошенничестве, документы нередко имеют следы разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела. Истребуемые, в связи подчисток, травления, копирования подписей, дописок (допечаток). Часто встречаются случаи очень примитивных подделок, заметных при осмотре невооруженным взглядом, а также подделки, которые невозможно определить без применения специальной аппаратуры, сделанные при помощи новейших технических средств (лазерных цветных принтеров, ксероксов, сканнеров). Необходимо также учитывать, что некоторые документы, используемые при мошенничестве, бывают правильными по форме, но ложными по содержанию (интеллектуальный подлог).
Существенную помощь следователю в квалифицированном рассмотрении сообщения о факте мошенничества могут оказать консультации специалистов научно-исследовательских лабораторий судебных экспертиз и других экспертных учреждений. Следственная и судебная практика убедительно свидетельствует о том, что значение участия специалистов для установления истины по уголовным делам весьма велико. Они принимают участие преимущественно в первоначальных следственных действиях, включаясь в расследование в тот момент, когда еще сравнительно свежи следы преступления, и имеются наиболее благоприятные возможности для их выявления и изъятия. Однако участие специалистов полезно и на стадии проверочных действий. Например, возможность привлечения специалиста к участию в осмотре еще до возбуждения дела, обеспечивает более широкое применение научно-технических средств при осмотре первичных документов по делам о мошенничестве.
Выявление хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, практически невозможно без применения оперативно-розыскных мер в той или иной форме. Поэтому при предварительной проверке большую роль играет взаимодействие между следователем и оперативным работником, необходимость которого прямо вытекает из общих положений уголовно-процессуального закона и ведомственных актов.22
Следователь может направить имеющиеся материалы органу дознания для дополнительной проверки, изложив в письменном заключении обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела, и мероприятия по устранению имеющихся пробелов.

2-2Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества.

Перед тем, как характеризовать особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования по мошенничества, необходимо дать общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступления. Возбуждение уголовного дела принято рассматривать в качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о мошенничестве осуществление предварительного следствия обязательно, это закреплено процессуальным законом. Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного дела по формальному поводу (заявлению, жалобе и т.д.) при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону. Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении. Постановление о возбуждении уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального производства обеспечивается переход от констатации отдельных признаков преступления к установлению всех его юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий. Последние характерны для первоначального этапа расследования преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного исследования. Необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения уголовного дела осуществляется принятие и проверка сведений, на основании которых ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела и если такие сведения признаются следователем достаточными, вопрос решается положительно.
Правильное и своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие преступлений, в том числе мошенничества. Уголовное дело может быть возбужденно только на основании законного повода и при достаточном основании, указанном в статье 177 УПК РК. Поводом являются установленные законом источники, из которых органы дознания, следователь, прокурор получают сведения о совершенном мошенничестве.
Результат расследования мошенничества во многом зависит от быстроты и качества выполнения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они должны проводиться на высоком научно-техническом уровне, с привлечением в необходимых случаях дополнительных сил и средств к расследованию преступлений.
Практика свидетельствует, что мошеннические действия выявляются органами дознания при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий либо о них становится известно из заявлений граждан, сообщений юридических лиц.
В ряде случаев, в том числе, когда мошенничество прикрывается гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы расследования проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, подозреваемых и иных лиц. А также назначение ревизий, консультаций со специалистами, а в ряде случаев назначение экспертиз, в соответствии с пунктом 2 статьи 242 УПК РК. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
К числу особенностей возбуждения уголовного дела следует отнести большой объем работы по доследственной проверке имеющейся информации о мошеннических действиях, особенно в сфере экономики. В необходимых случаях при проверке мошеннических действий в сфере экономики требуется проведение дополнительных мероприятий для получения новых сведений, истребование документов или иных материалов, осмотра места происшествия и даже проведение экспертиз. Все это связано с большой затратой времени и поэтому, согласно статьи 184 УПК РК, зачастую требуется продление сроков для принятия решения по настоящему материалу.
Также к числу особенностей возбуждения уголовного дела о мошеннических действиях можно отнести то, что потерпевшие зачастую обращаются в правоохранительные органы по прошествии определенного времени. Так, по изученным делам установлено, что потерпевшие обратились с заявлением:
- в течение суток – 40 %
- от 1 до 3 суток – 35%
- от 3 до 10 суток – 15%
- от 10 суток и более – 12%.
Значительный промежуток времени между совершением преступления обращением в правоохранительные органы связан с тем, что осознание обманутым приходит только со временем либо потому, что потерпевший вначале принимал какие-то свои меры в отношении мошенников. Указанные выше обстоятельства, когда потерпевший с опозданием обращается в правоохранительные органы, затрудняет в дальнейшем раскрытие преступления.
По каждому делу о совершенных мошеннических действиях, в соответствии со статьёй 117 УПК РК, подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
1) имело ли место мошенничество;
2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
3) наличие преступного умысла;
4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества
Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства.
Особое внимание следует обратить на установление обстоятельств, повышающих общественную опасность данного преступления.
К числу обстоятельств, повышающих общественную опасность мошенничества, относятся:
1. Мошенничество, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с использованием служебного положения (ч.2 ст.177 УК РК)
2. Мошенничество, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство (ч.3 ст. 177УК РК).

2-3Следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании мошеннических действий.

Большое значение в определении тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества играют следственные ситуации, которые определяются по объему информации о преступнике с точки зрения благоприятности ее для расследования.23
1-я ситуация — преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.
2-я ситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.24
При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.
Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:
-об очевидцах преступления;
-о предметах полученных от мошенника;
-о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовались ли транспортные средства;
-остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.
Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу "словесного портрета", с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.
Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера — стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.
Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. 25Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество:
-место и время совершения мошенничества; обстановка его совершения;
-обстоятельства получения имущества обманным путем;
-служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;
-общий стаж работы по этой специальности;
-не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки;
-проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
-какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;
-был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;
-не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;
-видел ли он мошенника ранее его приметы;
-по каким признакам может его опознать;
-что предъявил мошенник для получения денег или имущества;
-проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;
-не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;
-когда и кем сообщалось руководству, в полицию или иные органы об обнаруженном преступлении.
Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).
Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.
В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.
Из всех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: вещевых и денежных "кукол", фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).
В необходимых случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.
Осмотр документов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственное значение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.
Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование.26 Осмотр документов при расследовании мошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так как своевременность и тщательность осмотра - это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных.....