Курсовая работа: Криминалистическая характеристика и расследование вымогательства

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ……………………………………………6
1.1. Криминалистическая характеристика вымогательств…………………..6
1.2. Взаимодействие расследования с другими подразделениями………….8
ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ…………………14
2.1. Поводы, основания для возбуждения уголовного дела………………..14
2.2. Следственные действия………………………………………………….17
Глава 3. Профилактика вымогательств……………………………20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………..………25
ВВЕДЕНИЕ
Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся противоречивыми социально-политическими и экономическими процессами, оказывают негативное воздействие на состояние борьбы с преступностью. В результате появления различных негосударственных форм предпринимательской деятельности увеличилось число состоятельных людей. Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний. Вымогательство как один из видов корыстных преступлений имеет устойчивую тенденцию к распространению. Общественная опасность вымогательства заключается в посягательстве одновременно на два объекта уголовно-правовой охраны – интересы собственности и личности. В ряду ценностей, охраняемых уголовным законом, эти объекты имеют первостепенное значение.
Вымогательство породило такой термин, как «рэкетофобия». Созерцание роста преступлений, неуверенность в своем будущем, резкое разделение общества на богатых и бедных, безработица порождает у них моральные принципы и ценности, свойственные преступному миру. Более того, некоторые люди признают выгодность преступной деятельности, видят в ней источник материального благосостояния и они стремятся влиться в преступные группы. Выработался некий стереотип мышления, что невозможно прожить без вымогателей, потому что они якобы более надежно охраняют предпринимателей и дают возможность беспрепятственной коммерческой деятельности. Дань территориальной преступной группе вымогателей стала восприниматься как законный налог.
Происходящая в настоящее время борьба между «старым» и «новым» преступным миром, демонстрация новых преступлений, недостаточно результативная борьба правоохранительных органов с действующими преступными группами, прямо указывает некоторой части населения на силу и неистребимость преступного мира, даже вызывает у них желание копировать способы совершения преступлений. Все это не может не волновать общество и не заставлять тревожиться за собственную безопасность и будущее поколение.
Создание в начале 90-х годов в системе МВД Республики Казахстан Управлений и отделов по борьбе с вымогательством дало ощутимый результат и основание считать, что специализация в раскрытии и расследовании этого вида преступной деятельности не дает преступным группам достичь того размаха, который они имеют в сопредельных республиках. Но на эффективность работы этих служб влияют не только пробелы в законодательстве, но и проводимая реорганизация в системе правоохранительных органов, для адаптации которой необходимо время.
Поэтому в настоящий момент остро стоит проблема выработки новых норм в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, совершенствования методики расследования преступлений, совершенных преступными формированиями разных уровней, расширения возможностей в проведении дознания и предварительного следствия с организованной преступностью.
Проблемы борьбы с вымогательством изучались такими учеными, как Агыбаев А.Н., Аверьянова Т.В., Алексеев В.А., Ахметов Б.И., Ахпанов А.Н., Аубакиров А.Ф., Ашитов З.О., Гуров А.И., Долгова А.И., Джакишев Е.Г., Джеке баев У.С., Емельянов А.С., Еркенов С.Е., Рогов И.И., Каиржанов Е.И., Коганов М.Ч., Разметов С.М., Яблоков Н.П., Яковлев Е.И. и др.
Однако изучение литературы позволяет выявить недостаточную регламентацию норм в законе по борьбе с вымогательством, различие взглядов на криминалистическую характеристику преступных групп, что обуславливает актуальность темы исследования.
Целью курсовой работы является разработка криминалистической характеристики организованных преступных групп и методики расследования дел данной категории.
Для этого требовалось решение следующих задач:
1. провести криминалистический анализ функционирования действующих организованных групп;
2. определить способы совершения вымогательства, способы реализации преступных намерений, изъятия предмета вымогательства;
3. показать значение криминалистического анализа деятельности преступных формирований для эффективной борьбы с организованной преступностью;
4. выявить особенности возбуждения уголовных дел по фактам вымогательства, совершенного организованными преступными группами;
5. определить тактику выявления фактов вымогательства, выявления лидеров преступных групп и других соучастников;
6. определить пути взаимодействия между органами дознания и предварительного следствия для раскрытия и расследования дел такой категории, тактические приемы и техническое обеспечение проводимого расследования.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ЯВИЛИСЬ КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ, ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ, УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА, ИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ.
В процессе работы над темой данной курсовой были использованы общенаучные логико-юридический, исторический, системный, сравнительный и конкретно-социологический методы исследования.
Использовались основные положения Конституции Республики Казахстан, уголовного и уголовно-процессуального кодексов.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.
1.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.
Уголовный кодекс Республики Казахстан, введенный в действие с 1 января 1998 года наряду с вымогательством чужого имущества и права на него значительно расширяет предмет вымогательства. В новом уголовном кодексе предусматривается уголовная ответственность. В новом уголовном кодекс предусматривается уголовная ответственность за такие новые преступления, как хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (ст. 248 УК РК), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 255 УК РК), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 260 УК РК). Следует сказать, что ни следственная, ни судебная практика в настоящее время не располагает данными о таких преступлениях.
ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЫТАЛИСЬ РАСКРЫТЬ МНОГИЕ АВТОРЫ. ОПРЕДЕЛЯЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ, СЕРГЕЕВ Л.А. ВНЕС В ЕЕ СОСТАВ ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КАК СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ СОВЕРШАЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОБСТАНОВКИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, С СУБЪЕКТАМИ И СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ; СВЯЗИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНКРЕТНОГО ВИДА С ДРУГИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫМИ, НО ИМЕЮЩИМИ СХОДСТВО С ДАННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО НЕКОТОРЫМ ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ.
Пантелеев И.Ф. в совместной работе с Сел Ивановым Н.А., определяет криминалистическую характеристику как совокупность таких данных о преступлении, которые способствуют его раскрытию. Она включает сведения об особенностях подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Она выражает типичные криминалистические особенности различных видов (групп) преступлений, совершенных в определенный период в пределах данного региона или страны в целом. Она является категорией динамичной. По мере изменения средств и методов преступной деятельности меняется и конкретное содержание видовых криминалистических преступлений. В раскрытии способов совершения того или иного преступления, способов его сокрытия, механизма образования следов, характеристике применяемых при раскрытии и расследовании средств криминалистической техники, указания вероятных мест обнаружения вещественных доказательств Пантелеев видит значение криминалистической характеристики, которая раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы (вида) преступлений, помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия. Видовая же криминалистическая характеристика преступлений тем содержательнее и ценнее для следственной практики, чем больше и детальнее представлены в ней элементы, имеющие криминалистическое значение.
Быков В.М. рассматривает криминалистическую характеристику как совокупность существенных устойчивых качественных признаков преступления, обуславливающую основные закономерности раскрытия и расследования данной группы преступлений. И независимо от того, какое преступление совершается преступной группой, его расследование подчиняется определенным особенностям, характерным для групповых преступлений, исходя из общего признака совершения преступления группой. К таким особенностям он относит:
1. расширение предмета показывания, выражающееся в следующем: необходимости дополнительно установить причастность к преступлению всех соучастников, выявить организатора, конкретную роль и вину других соучастников.
2. сложность расследования групповых преступлений, исходящих из специфичности следственных ситуаций, которую определяют противоречия и конфликты между соучастниками группового преступления, что определяет тактику ведения следствия. Следователь может использовать противоречия между интересами обвиняемых, явные и скрытые конфликты, путем проведения подчеркивания противоречия между интересами обвиняемых или разжигания конфликта.
3. никто из группы никогда до конца не уверен в том, какие о нем даст показания другой соучастник, не попытается ли он улучшить свое положение за счет других. При этом следователю необходимо использовать фактор психологической неопределенности поведения соучастников на следствии.
4. Необходимость создания бригады следователей, освобождения следователя от других дел, закрепления постоянных оперативных работников с целью реального взаимодействия и т.п.
5. В связи с объемностью дел, количеством соучастников необходимо разработать в комплексе частно-криминалистические рекомендации для нескольких видов или родов преступных посягательств, совершенных в группе1.
ДРУГОЙ АВТОР БАНАСЕВИЧ В.Г. В ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВНЕС ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЕГО ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, ЛИЧНОСТЬ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, МАСКИРОВКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОКРЫТИЕ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ И ВИНОВНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ КАК В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ТАК И ПОСЛЕ НЕГО. ДАННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАСИЛЬЕВ А.Н., ГОВОРЯ, ЧТО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНА ДАВАТЬ ОБЪЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ ДАННОГО ВИДА2.
УЧЕНЫЕ И РАНЕЕ И СЕЙЧАС РАЗРАБАТЫВАЮТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВКЛАДЫВАЯ В ЕГО ОСНОВУ МЕТОДИКИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. И ЭТО ИМЕЕТ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО ПО СУТИ ОНИ СОДЕРЖАТ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ТОЛЬКО ПО ВОЗМОЖНЫМ СПОСОБАМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НО ПО СПОСОБАМ ИХ СОКРЫТИЯ, ТО ЕСТЬ ГДЕ ЛИЦУ, ВЕДУЩЕМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ИСКАТЬ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КАКУЮ ОНИ БУДУТ ИМЕТЬ ФОРМУ, КАК МОГУТ БЫТЬ ЗАМАСКИРОВАНЫ, КАК МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ ЛИЧНОСТЬ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НЕОДНОКРАТНО РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ, ХОТЯ МНОГИЕ СПОСОБЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ЗАЧАСТУЮ НЕ ИМЕЮТ ОТРАЖЕНИЯ В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. И ТОЛЬКО ПОИСК И НАХОЖДЕНИЕ ПУТЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СПОСОБОВ ИХ ДОКАЗЫВАНИЯ, МЕТОДОВ РАССЛЕДОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ И СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ, ИХ АНАЛИЗ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬСЯ ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Проводимый криминалистический анализ преступных групп вымогателей имеет целью выявить их типичные черты, пути формирования, внутреннюю структуру, способы совершения вымогательств, способы его .....